Заседание совета директоров и собрание акционеров в Мексике работают по протоколу, который корпорация осваивает через наблюдения CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) и BMV (Bolsa Mexicana de Valores): протокольная книга в кожаном переплёте с регистрацией каждой сессии, годовой отчёт с корпоративной печатью, executive-подарок для члена совета или акционера, завершающего срок, институциональная папка с аудированной финансовой отчётностью и набор участника для гостя, впервые присутствующего на совете. Разница между заседанием, соответствующим корпоративному управлению, и тем, что получает замечание о несоответствии, строится на курации официального предмета и трассируемости документа. Обслуживаем заседания совета, обычные и внеочередные собрания акционеров, investor days и сессии комитетов по аудиту и корпоративным практикам для публичных (BMV, BIVA) и частных корпораций в Мехико, Монтеррее, Гвадалахаре, Пуэбле, Керетаро и остальной стране. CFDI 4.0, Carta Porte 3.0, IVA 16%, списание на управление или отношения с инвесторами.
Книга актов в переплёте из телячьей кожи с тиснением корпоративного герба и финансового года. Пронумерованные страницы, тканевые капталы, шёлковая закладка. Версии: историческая (более 50 лет сессий), годовая (один финансовый год), дочерних обществ. Передача корпоративному секретарю с подтверждением подписи и трассируемостью для соответствия Ley General de Sociedades Mercantiles.
Переплетённый том в льняной ткани или коже с годовым отчётом, аудированной финансовой отчётностью, отчётом об устойчивости, письмом генерального директора и докладом совета. Печать высокого качества с фотографиями года, операционными и финансовыми инфографиками. Размер letter premium или double-letter. Цифровая версия с электронной подписью для институциональных инвесторов, получающих через портал.
Курированные подарки для членов совета, независимых директоров, международных гостей и акционеров, завершающих срок. Курация по уровням: арт-объект, заказанный современному мексиканскому художнику, ручка Montblanc или Parker с гравировкой имени директора, часы Tissot, Fossil, Longines или Tag Heuer, домашнее вино или текила в гравированной коробке, арт-книга с автографом автора. Жёсткие коробки с тиснением герба.
Корпоративная папка с магнитной застёжкой и металлической табличкой с логотипом корпорации. Состав: повестка заседания, презентация генерального директора, аудированная финансовая отчётность, заключение внешнего аудитора, отчёт комитета по аудиту и корпоративным практикам, предложения к голосованию, предварительный протокол и дополнительные материалы. Цифровая версия с доступом по токену безопасности.
Курация предметов идёт через Корпоративного секретаря, Директора по отношениям с инвесторами и юридический отдел корпорации. Для публичных корпораций, зарегистрированных на BMV или BIVA, следуем режиму CNBV: протокольная книга с соответствием LGSM, годовой отчёт в формате CNBV и BMV (разделы 1–6), годовой отчёт с кодексом лучших корпоративных практик, investor day со стриминговой трансляцией для институциональных инвесторов. Для частных корпораций следуем режиму LGSM и уставу корпорации.
Для обычного годового собрания акционеров ведём: протокольную книгу предыдущего года, годовой отчёт, доклад совета, предложения к голосованию (назначение директоров, распределение дивидендов, изменение устава, назначение аудитора), институциональную папку со всеми материалами. Для внеочередного собрания дополнительно ведём: текст предложенных изменений устава, заключение внешнего аудитора, оценку активов, являющихся предметом операции, и юридическое заключение внешней юридической фирмы.
Для сессий совета директоров ведём: детальную повестку, презентацию генерального директора, отчёты комитетов по аудиту, компенсациям и корпоративным практикам, предложения к утверждению, предварительный протокол и дополнительные материалы. Для investor days и сессий с аналитиками ведём: институциональную презентацию, welcome-набор для приглашённых аналитиков, стриминговую трансляцию, транскрипцию и дополнительные материалы.
Логистика заседания координируется с Корпоративным секретарём, логистическим оператором корпорации и площадкой. Для заседаний в Мехико работаем с корпоративными офисами (Torre Reforma, Torre BBVA, Torre Virreyes, Torre Bosques), Club de Banqueros, Hotel Four Seasons, Hotel St. Regis и BMV для биржевых событий. Для Монтеррея: корпоративные офисы (Torre Helicon, Torre Avalanz), Hotel Safi, Pabellón M. Для Гвадалахары: корпоративные офисы, Hotel Hilton Midtown. Для Пуэблы и Керетаро: корпоративные офисы или отель-резиденция.
Протокол заседания следует Ley General de Sociedades Mercantiles и уставу корпорации. Уведомление публикуется с периодом, предусмотренным уставом (типично 15 календарных дней для обычного собрания, 5 дней для внеочередного). Кворум проверяется в начале сессии и фиксируется в протокольной книге. Голосование проводится экономическим голосом или поднятием руки согласно уставу и фиксируется в протокольной книге с именем каждого акционера и числом голосов. Стриминговая трансляция для институциональных инвесторов работает на зашифрованной платформе с токеном доступа.
Закрывающие документы: CFDI 4.0 в SAT, Carta Porte 3.0 для межшштатных отправлений, разбивка IVA 16%, списание на управление или отношения с инвесторами. Для корпораций с приграничными операциями выставляем также в USD по USMCA. Для клиентов с заводом IMMEX закрываем в долларовом счёте.
Базовое заседание совета (10 директоров, годовая протокольная книга, годовой отчёт, институциональные папки) — от 145 000 MXN до IVA. Годовое обычное собрание (50 акционеров, историческая протокольная книга, годовой отчёт, премиальные папки, executive-подарки) — от 385 000 MXN до IVA. Investor day (150 аналитиков и институциональных инвесторов, welcome-набор, зашифрованная трансляция, премиальные executive-подарки) — от 585 000 MXN до IVA. Институциональный пакет публичной корпорации BMV (комбинация квартальных заседаний совета, годового собрания, investor day, исторических протокольных книг) — индивидуальный расчёт со скидкой за объём и годовым контрактом.
Срок производства: 60 календарных дней для протокольных книг в коже с тиснением, 30 календарных дней для папок и отчётов. Экспресс-производство при сроке до 30 дней — наценка +40%. Для публичных корпораций с несколькими заседаниями в год (квартальный совет, годовое собрание, investor day) ведём годовую программу с заблокированным календарём и производством, согласованным с Корпоративным секретарём. Бронирование по брифу из десяти пунктов: тип заседания, дата, длительность, число участников, площадка, режим управления (публичный или частный), трансляция если есть, бренд-бук корпорации, требования CNBV и референсы прошлых заседаний.
Да — производим книги актов в переплёте из телячьей кожи с тиснением, пронумерованными страницами, тканевыми капталами и шёлковой закладкой, с соответствием требованиям Ley General de Sociedades Mercantiles к книгам актов. Передача Корпоративному секретарю с подтверждением подписи и трассируемостью.
Да — работаем с зашифрованной стриминговой трансляцией с индивидуальным токеном доступа для каждого аналитика или институционального инвестора. Совместима с Webex, Zoom Events, Microsoft Teams Live и корпоративными IR-платформами (такими как Q4, S&P Capital IQ, Refinitiv).
Да — для советов высокого уровня заказываем арт-объекты у современных мексиканских художников: бронзовые скульптуры, оригинальные гравюры, живопись. Срок производства от 60 до 120 календарных дней в зависимости от техники. Курация с Корпоративным секретарём и отделом корпоративной социальной ответственности.
Нет. Corp-Merch.MX — независимая мастерская по курации и производству предметов корпоративного управления в Мексике. Корпорации, площадки и биржи упомянуты исключительно в описательных целях.
Расскажите тип заседания, дату, длительность, число участников, площадку, режим управления (публичный или частный), трансляцию если есть, бренд-бук корпорации, требования CNBV и референсы прошлых заседаний. Отвечаем детализированным расчётом и предложением по курации за 48–72 рабочих часа. Для заседаний со сроком до 30 дней — экспресс-производство с наценкой +40%.
Corp-Merch.MX — независимая мастерская по курации и производству предметов корпоративного управления для заседаний совета, собраний акционеров и investor days в Мексике. Мы не являемся партнёром, спонсором или официальным поставщиком упомянутых корпораций, бирж или площадок. Цены указаны в MXN и включают IVA 16%, если иное не оговорено письменно. Для выставления счетов в долларах применяется курс FIX, публикуемый Banco de México на дату выставления.